Как сообщается, 13 декабря 2018 года новостное издание Mediafax сообщило об аресте генерального директора крупнейшей в Румынии крипто-биржи Coinflux по ордеру Соединенных Штатов за мошенничество, организованную преступность и отмывание денег. Coinflux впоследствии прекратил все обмены цифровой валюты.
Основанная в 2015 году в румынском городе Cluj, Coinflux является онлайн-платформой для торговли цифровыми валютами, где объемы транзакций Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и Ripple (XRP) происходили на суммы более 200 миллионов евро.
Vlad Nistor, генеральный директор и основатель Coinflux, предположительно был арестован на территории Румынии по требованию прокуратуры США. Nistor обвиняется в мошеннической деятельности, организованной преступности и отмывании денег. Вопрос о выдаче Nistor в США, как сообщается, будет рассмотрен Апелляционным судом Бухареста.
После предполагаемого ареста Coinflux опубликовал объявление о том, что крипто-биржа временно приостановил все обмены цифровой валюты, в то время как банковские счета компании были заморожены. Coinflux заявляет, что продолжающееся расследование также ограничило его доступ к некоторым частям платформы.
В июле 2018 года министерство финансов Румынии опубликовало проект чрезвычайного постановления, которое регулирует выпуск электронных. Согласно документу, любое юридическое лицо, желающее выпустить цифровые деньги, должно иметь акционерный капитал не менее 350 000 евро (395 000 долларов США), в то время как его члены должны пройти одобрение Румынским Национальным Банком (БНР).
В то время как первый в стране банкомат с Bitcoin появился в 2014 году, румынским властям потребовалось около трех лет, чтобы представить расширенный комментарий по криптовалютам. В 2017 году Ilan Laufer, министр окружающей среды бизнеса, коммерции и предпринимательства Румынии, выразил уверенность в криптовалютах, но указал, что область должна официально регулироваться.
